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MP solicita enviar a juicio a exbinomio presidencial y otras 28 personas #CasoLaLínea, Durante la audiencia de etapa intermedia, El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, solicitó que sean enviados a un juicio penal los 31 sindicados en el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.
En el proceso judicial se encuentran involucrados altos funcionarios de gobierno, entre ellos, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, supuestos líderes de la estructura criminal.
Entre los delitos que el Ministerio Público (MP) pidió que vayan a juicio algunos de los sindicados están;; asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación aduanera, cohecho activo y cohecho pasivo.
La diligencia se realizó en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, donde el Ministerio Público (MP) durante su intervención detalló que cuenta con los suficientes elementos de prueba para que enfrenten un juicio penal.
Asimismo, la Fiscalía durante 11 días de audiencia presentó entre los medios de convicción un total de 400 audios de escuchas telefónicas que incriminan a los sindicados de los hechos que les sindican y varias fotografías de la forma de operar de la estructura criminal.
La forma de operar
La Fiscalía explicó que la organización estaba conformada por tramitadores aduaneros, vistas aduaneras, estructura externa media, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y estructura externa superior.
Este grupo presuntamente tenía contacto con una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos, que además facilitaban contactos de importadores con la estructura criminal a través de suministro de un número de teléfono conocido como La Línea.
Las investigaciones llevaron a detectar que el grupo de funcionarios públicos en colusión con los tramitadores, diseñaron una tabla paralela que contenía parámetros para el pago de los impuestos, posteriormente realizaban una verificación falsa de contenedores que les permitía realizar un ajuste irregular al impuesto a pagar.
Las investigaciones iniciaron en mayo de 2014 a partir del desarrollo de líneas de trabajo de un hallazgo realizado en contra de un grupo de importadores de quienes se sospechó estaban involucrados en acciones de contrabando.
La audiencia de hoy fue suspendida y continuará el próximo 22 de agosto a las 9:00 de la mañana en dicha judicatura.
Los sindicados
- Giovanni Marroquín Navas.
- Francisco Javier Ortiz Arriaga.
- Miguel Ángel Lemus Aldana.
- Osama Ezzat Azis Aranki.
- Byron Antonio Izquierdo.
- Julio César Aldana Sosa.
- Julio Stuardo González De León.
- Herberth Francisco Cabrera Castellanos.
- Mónica Patricia Jáuregui Zamora.
- Álvaro Omar Franco Chacón.
- Carlos Enrique Muñoz Roldán.
- Sebastián Herrera Carrera.
- Gustavo Adolfo Morales Pinzón.
- Anthony Segura Franco.
- Julio Rogelio Robles Palma.
- Mynor Eduardo Martínez Castellanos.
- Melvin Gudiel Alvarado De León.
- Karla Mireya Herrera España.
- Adolfo Sebastián Batz.
- Carlos Ixtuc Cuc.
- Edgar Armando Sac Coyoy.
- José Rolando Gil Monterroso.
- Juan Carlos Ávila Morán.
- Gustavo Adolfo Peña.
- Obdulio Horacio Barrios Vásquez.
- Ingrid Roxana Baldetti Elías.
- Otto Fernando Pérez Molina.
- Claudia Azucena Méndez Asencio.
- Delfino Morataya Coloma
Vía: MP
