MP y MINGOB desarticulan estructura dedicada al lavado de dinero u otros activos #ElReparto

En el caso denominado “El Reparto”, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil dirigió hoy varios allanamientos en los departamentos de Petén, Huehuetenango e Izabal, con el resultado de seis personas detenidas sindicadas por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Los aprehendidos por orden del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal son:

Elmer Josué Pinto, Óscar Noé Osorio Velásquez, Israel Urbina Ortiz, Marlon Estevi Vega Menéndez, Adelso Rodríguez Mejía y Gumercinda Osorio Rosales.

Mayra Veliz López, Secretaria General del Ministerio Público explicó que la Fiscalía operativizó el caso que llevó dos años de investigación, a partir de la denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial que estableció las transacciones sospechosas realizadas del 2 de febrero al 23 de mayo de 2013.

“La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos detectó que la suma de las transacciones sospechosas asciende a Q.833 mil 104, 474.92”, agregó la Secretaría General del MP.

Además, Mayra Veliz López puntualizó que los depósitos fueron recibidos por la señora, María Gonzala Rivas López, quien se encuentra prófuga de la justicia, y fueron percibidos en un 95 por ciento en efectivo.

La Ruta del Dinero

En cuanto la ruta del dinero, Sara Sandoval, Jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos señaló que Rivas repartió la cantidad de Q.2 millones 693 mil 639.00, los cuales fueron entregados en tres partes, “y ella conservó la cantidad de Q.74 mil 239.00”, subrayó Sandoval.

Asimismo, la investigación se extendió a raíz de que fueron identificados más movimientos de transacciones sospechosas sin justificación legal o económica, especificó la Jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP.

Por su parte, Stu Velasco, Subdirector General de Investigación de la Policía Nacional Civil indicó que hubo seis detenidos y una persona se encuentra prófuga, sindicada de pertenecer a la estructura criminal dedicada al lavado de dinero u otros activos.

#OperaciónReparto capturados por lavado de dinero u otros activos, en allanamientos realizados en Petén, Izabal, Chiquimula y Huehuetenango pic.twitter.com/pd1yzTaH7B

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 4, 2016

Vía: MP